股東管理制度（通用12篇）
在現(xiàn)在的社會生活中，制度對人們來說越來越重要，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。到底應如何擬定制度呢？以下是小編精心整理的股東管理制度，希望能夠幫助到大家。
股東管理制度 1
第一章總則
為更好的建立現(xiàn)代企業(yè)制度并完善公司治理結構，實現(xiàn)企業(yè)對高管人員及業(yè)務技術骨干的激勵與約束，使員工的職業(yè)規(guī)劃進程與企業(yè)的長遠發(fā)展緊密的結合起來，做到風險共擔、利益共享，并充分調動員工的積極性及創(chuàng)造性，為企業(yè)創(chuàng)造更高的業(yè)績及留住企業(yè)需要的核心專業(yè)技術性人才，特在公司內推行股份分配制度。
第二章，股份分配的范圍
一、股份分配包括公司所有的人員，差別在于股份配送或優(yōu)惠比例不同，體現(xiàn)公平性，包容性及利益共享的文化。另考慮到管理成本及控股人實際利益，持股總人數(shù)應控制在不超過20人。
二、實行股權代理制，被分配到股份的人員以下簡稱為股東，有5-10名核心股東，小股東必須委托這些人員實行法律上的股東權利，以提高決策效率及減少管理成本。
三、公司核心股東即為公司的高級管理人員(含公司的董事、監(jiān)事、總經理、副總經理、財務負責人及中層干部)，有一定的業(yè)績目標，其目標可通過公司考核體糸中的考核辦法來實現(xiàn)，同時他們當中一部分年薪制，通常在完成一定的業(yè)績目標的前提下有一定的超額，公司才為他們配給一定的股份，以穩(wěn)定高管隊伍。
四、核心股東也可經董事會確認未擔任中層干部的核心技術人員及骨干。
五、公司的核心人員在本制度實施時，在公司已連續(xù)工作五年以上。
六、本制度實施時，公司員工男年齡不超過45周歲，女年齡不超過40周歲。
第三章股東(股份持有人)權利
一、參加股東會并按照出資比例行使表決權;
二、選舉和被選舉為董事會成員、監(jiān)事會成員;
三、查閱股東會會議記錄和公司財務會計報告，以便監(jiān)督公司的運營;
四、按照出資比例分取紅利，即股東享有受益權;
五、依法轉讓出資;
六、優(yōu)先購買其他股東轉讓的出資;
七、優(yōu)先認購公司新增的資本;
八、公司終止后，依法分得公司剩余財產。此外，股東還可以享有公司章程規(guī)定的其他權利。
第四章股東同時承擔以下義務
一、繳納所認繳的出資;
二、以其出資額為限對公司承擔責任;
三、公司設立登記后，不得抽回出資;
四、公司章程規(guī)定的其他義務，即應當遵守公司章程，履行公司章程規(guī)定的義務。
第五章公司員工認繳的'出資形式
一、現(xiàn)金出資持股制
(一)股份來源
1、公司高管及中層干部現(xiàn)金持股。
2、實際控制人贈與配送股份由公司實際控制人員按照員工的職務級別、工作年限、貢獻大小按照100%-5%的不同比例進行股權贈與配送。
3、實際控制人股份轉讓獲取公司不想增資擴股的情況下，按照職各級別、工作年限、貢獻大小等優(yōu)惠價格進行轉讓，完成買股與配送的過程。
(二)現(xiàn)金來源
1、完全由員工自籌現(xiàn)金取得。
2、由員工年薪中提取一定比例進行認購股份。
3、從公司的公益中劃出一部分專項資金，無息貸給員工認購股份，然后從員工的薪資中定期扣回。
4、也可以由支付的獎金進行代購，剩余的部分由員工拿現(xiàn)金認購。
二、崗位分紅不持股制
不投現(xiàn)金，不持股，在一定的崗位就有分紅權，股權來源于實際控股人，讓渡分紅權。可根據(jù)其年薪，給予相應的分紅。
三、經營業(yè)績換股制
(一)公司與高級管理人員制訂一個年度合理的業(yè)績目標，在其達成該目標時，并在公司服務于一定年數(shù)后，公司授予其一定的股份或提取一定的獎勵基金購買公司股份。
(二)股份來源：
1、從實現(xiàn)的凈利潤中，提取增資。
2、由提取的獎勵基金中從實際控制人處回購公司股份。
3、此經營業(yè)績，如果持續(xù)性在五年以上，可以對業(yè)績股進行年年分紅權，并且授予一定的證書。
股東管理制度 2
第一條 為了規(guī)范上市公司控股股東和持股5%以上股東（以下并稱大股東）及董事、監(jiān)事、高級管理人員（以下簡稱董監(jiān)高）減持股份行為，促進證券市場長期穩(wěn)定健康發(fā)展，根據(jù)《公司法》、《證券法》的有關規(guī)定，制定本規(guī)定。
第二條 上市公司大股東、董監(jiān)高減持股份的，適用本規(guī)定。大股東減持其通過二級市場買入的上市公司股份，不適用本規(guī)定。
第三條 上市公司大股東、董監(jiān)高應當遵守《公司法》、《證券法》和有關法律、法規(guī)。以及中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件中關于股份轉讓的限制性規(guī)定。上市公司大股東、董監(jiān)高曾就限制股份轉讓作出承諾的，應當嚴格遵守。
第四條 上市公司大股東、董監(jiān)高可以通過證券交易所的證券交易賣出，也可以通過協(xié)議轉讓及法律、法規(guī)允許的其他方式減持股份。因司法強制執(zhí)行、執(zhí)行股權質押協(xié)議、贈與等減持股份的，應當按照本規(guī)定辦理。
第五條 上市公司大股東、董監(jiān)高減持股份，應當按照法律、法規(guī)和本規(guī)定，以及證券交易所相關規(guī)則，真實、準確、完整、及時履行信息披露義務。
第六條 具有下列情形之一的，上市公司大股東不得減持股份：
�。ㄒ唬┥鲜泄净蛘叽蠊蓶|因涉嫌證券期貨違法犯罪，在被中國證監(jiān)會立案調查或者被司法機關立案偵查期間，以及在行政處罰決定、刑事判決作出之后未滿六個月的。
�。ǘ┐蠊蓶|因違反證券交易所自律規(guī)則，被證券交易所公開譴責未滿三個月的。
�。ㄈ┲袊C監(jiān)會規(guī)定的其他情形。
第七條 具有下列情形之一的'，上市公司董監(jiān)高不得減持股份：
�。ㄒ唬┒O(jiān)高因涉嫌證券期貨違法犯罪，在被中國證監(jiān)會立案調查或者被司法機關立案偵查期間，以及在行政處罰決定、刑事判決作出之后未滿六個月的。
�。ǘ┒O(jiān)高因違反證券交易所自律規(guī)則，被證券交易所公開譴責未滿三個月的。
（三）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。
第八條 上市公司大股東計劃通過證券交易所集中競價交易減持股份，應當在首次賣出的15個交易日前預先披露減持計劃。上市公司大股東減持計劃的內容應當包括但不限于：擬減持股份的數(shù)量、來源、減持時間、方式、價格區(qū)間、減持原因。
第九條 上市公司大股東在三個月內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數(shù)，不得超過公司股份總數(shù)的百分之一。
第十條 通過協(xié)議轉讓方式減持股份并導致股份出讓方不再具有上市公司大股東身份的，股份出讓方、受讓方應當在減持后六個月內繼續(xù)遵守本規(guī)定第八條、第九條的規(guī)定。
第十一條 上市公司大股東的股權被質押的，該股東應當在該事實發(fā)生之日起二日內通知上市公司，并予公告。
中國證券登記結算公司應當統(tǒng)一制定上市公司大股東場內場外股權質押登記要素標準，并負責采集相關信息。證券交易所應當明確上市公司大股東辦理股權質押登記、發(fā)生平倉風險、解除股權質押等信息披露內容。
因執(zhí)行股權質押協(xié)議導致上市公司大股東股份被出售的，應當執(zhí)行本規(guī)定。
第十二條 上市公司大股東、董監(jiān)高未按照本規(guī)定減持股份的，證券交易所應當視情節(jié)采取書面警示等監(jiān)管措施和通報批評、公開譴責等紀律處分措施。情節(jié)嚴重的，證券交易所應當通過限制交易的處置措施禁止相關證券賬戶六個月內或十二個月內減持股份。
第十三條 上市公司大股東、董監(jiān)高未按照本規(guī)定減持股份的，中國證監(jiān)會可以采取責令改正等監(jiān)管措施。
第十四條 上市公司大股東、董監(jiān)高未按照本規(guī)定披露信息，或者所披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的，中國證監(jiān)會依照《證券法》第一百九十三條的規(guī)定給予行政處罰。
第十五條 上市公司大股東、董監(jiān)高減持股份超過法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章、規(guī)范性文件設定的比例，中國證監(jiān)會依法給予行政處罰。
第十六條 上市公司大股東、董監(jiān)高未按照本規(guī)定減持股份，構成欺詐、內幕交易和操縱市場的，中國證監(jiān)會依法給予行政處罰。
第十七條 上市公司大股東、董監(jiān)高違反本規(guī)定減持股份，情節(jié)嚴重的，中國證監(jiān)會可以依法采取證券市場禁入的措施。
第十八條 本規(guī)定自20xx年1月9日起施行。
股東管理制度 3
第一章 總 則
第一條 為進一步完善有限公司的法人治理結構，促進公司建立、健全股權激勵機制，充分調動公司各級管理人員及員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益與公司員工利益結合在一起，激勵公司各級管理人員和核心骨干人員誠信勤勉地開展工作，保證公司業(yè)績穩(wěn)步提升，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經營目標的實現(xiàn)，根據(jù)國家有關規(guī)定和公司實際，特制定本制度。本制度適用于有限公司全體員工。本制度中所述股權激勵特指：以公司股票/股權為標的，對公司各級管理人員及核心骨干人員進行的長期性激勵計劃。如無特殊說明本制度所述激勵計劃均為股權激勵計劃。
第二章 管理機構
第二條 公司股東大會是激勵計劃的最高決策機構，應履行以下職責：
（一）審批由公司董事會提交的激勵計劃；
（二）審批公司激勵計劃的重大修改、中止和終止；
�。ㄈ┦跈喽聲k理有關激勵計劃的相關事宜；
�。ㄋ模┢渌麘晒蓶|大會決定的事項。
第三條 公司董事會是激勵計劃的管理機構，在獲得股東大會授權后，由董事會履行授予的相關權利。董事會應履行以下職責：
（一）審議薪酬與考核委員會擬訂、修改的激勵計劃，報股東大會審批；
�。ǘ⿲徟匠昱c考核委員會擬訂的激勵實施方案，內容包括但不限于計劃授予額度、激勵對象資格、授予日、授予價格等；
�。ㄈ⿲徸h、批準薪酬與考核委員會擬訂、修改的激勵計劃的相關配套的規(guī)章制度；
�。ㄋ模┞犎⌒匠昱c考核委員會關于激勵計劃實施情況的報告；
（五）股東大會授權董事會辦理的有關激勵計劃相關事宜；
（六）其他應由董事會決定的事項。
第四條 薪酬與考核委員會是董事會下屬機構，負責公司激勵計劃的日常管理事務。應履行以下職責：
�。ㄒ唬⿺M訂、修改公司激勵計劃；
（二）擬訂、修改公司與激勵相關配套的規(guī)章制度；
�。ㄈ⿺M訂年度激勵實施方案；
�。ㄋ模⿺M訂、修改激勵計劃授予價格、授予數(shù)量的調整方式；
（五）向董事會報告激勵計劃的具體落實和執(zhí)行情況；
�。┮罁�(jù)《薪酬與考核委員會工作細則》規(guī)定的，其他與股權激勵有關且應由薪酬與考核委員會決定的事項。
第五條 公司監(jiān)事會是激勵計劃的監(jiān)督機構，負責監(jiān)督公司激勵計劃的制訂、修改、實施等，應履行以下職責：
（一）激勵計劃經董事會審議通過后，監(jiān)事會應當對激勵對象名單予以核實，并將核實情況在股東大會上予以說明；
�。ǘ┍O(jiān)督公司激勵計劃的實施，包括但不限于監(jiān)督薪酬與考核委員會激勵計劃的組織管理、評定及程序、激勵計劃執(zhí)行等；
�。ㄈ┤缭诒O(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)問題，則在年度股東大會上進行專項匯報。
第三章 激勵計劃的實施程序
第六條 激勵計劃制定條件：
（一）公司業(yè)績增長達到預期目標；
（二）財務狀況能夠承擔未來激勵費用；
（三）為了有效地調動骨干員工工作積極性，穩(wěn)定員工隊伍，公司將依據(jù)經營需要進行制定。
第七條 授予激勵的模式：
1、激勵計劃可采用股票期權、限制性股票或證監(jiān)會、全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)認可的其他激勵方式，按照董事會的審議持續(xù)授予，分期兌現(xiàn)，直至授予總量達到授予激勵計劃總量的上限。
2、根據(jù)公司推出的股權激勵計劃對符合條件的激勵對象授予相應的激勵。
3、具體激勵對象名單及其分配比例由公司董事會審定，公司監(jiān)事會核查，需報經公司股東大會批準的還應當履行相關審批程序，需報中國證券監(jiān)督管理委員會備案的還應履行相關備案核準程序。
第八條 激勵的授予程序：
1、董事會薪酬與考核委員會負責擬定激勵授予方案；
2、董事會審議批準薪酬與考核委員會擬定的激勵授予方案；
3、監(jiān)事會核查授予激勵的激勵對象的名單是否與股東大會批準的激勵計劃中規(guī)定的對象相符；
4、公司與激勵對象簽署《激勵計劃協(xié)議書》，以此約定雙方的權利義務關系�！都钣媱潊f(xié)議書》是授出激勵的證明文件，應載明姓名、身份證號、住所、通信方式、編號、調整情況記錄、行權（解鎖）情況記錄、各種簽章、發(fā)證日期、有關注意事項等。
第九條 激勵計劃的時間安排：
�。ㄒ唬┽槍善逼跈啵顚ο笞允谟枞掌鹨荒旰箝_始行權，可行權日必須為交易日，但不得在下列期間內授予或行權：
1、公司定期報告公告前30日至公告后2個交易日內，因特殊原因推遲定期報告公告日期的，自原預約公告日起30日起算；
2、公司業(yè)績預告、業(yè)績快報公告前10日至公告后2個交易日內；
3、重大交易或重大事項決定過程中至該事項公告后2個交易日；
4、其他可能影響股價的重大時間發(fā)生之日起至公告后2個交易日。
�。ǘ┽槍ο拗菩怨善�，禁售期不得低于1年，下列期間內不得向激勵對象授予限制性股票：
1、定期報告公布前30日；
2、年度業(yè)績預告或業(yè)績快報披露前10日內；
3、重大交易或重大事項決定過程中至該事項公告后2個工作日；
4、其他可能影響股價的重大事件發(fā)生之日起至公告后2個工作日。
公司每年實際行權（解鎖）的期權（限制性股票）份額將根據(jù)公司當年財務業(yè)績考核結果做相應調整。針對股票期權，計劃有效期結束后，已獲授但尚未行權的`股票期權不得行權，未行權的該部分期權由公司注銷。
第十條 激勵計劃的行權（解鎖）程序：
（一）針對股票期權，激勵對象行權的程序：
1、激勵計劃經公司股東大會審議通過后，公司三十日內向激勵對象授予股票期權。授予日必須為交易日；
2、薪酬與考核委員會對等待期及行權上一年度公司業(yè)績考核是否達標進行確認；
3、激勵對象向薪酬與考核委員會提交《股票期權行權申請書》，提出行權申請；
4、董事會授權薪酬與考核委員會對申請人的行權資格與行權條件審查確認；
5、激勵對象的行權申請經薪酬與考核委員會確認后，由公司統(tǒng)一辦理滿足行權條件的激勵事宜。
�。ǘ┽槍ο拗菩怨善�，激勵對象解鎖的程序：
1、激勵計劃經公司股東大會審議通過后，公司三十日內向激勵對象授予限制性股票。授予日必須為交易日；
2、股東大會審議通過激勵計劃后，公司董事會根據(jù)本計劃分別與激勵對象簽署《限制性股票協(xié)議書》；公司董事會根據(jù)股東大會的授權辦理具體的限制性股票授予事宜；
3、在解鎖日前，薪酬與考核委員會對等待期及解鎖上一年度公司業(yè)績考核是否達標進行確認；對于滿足解鎖條件的激勵對象，由公司統(tǒng)一辦理解鎖事宜，并向其發(fā)出《限制性股票解鎖通知書》，對于未滿足條件的激勵對象，由公司回購并注銷其持有的該次解鎖對應的限制性股票；
4、激勵對象可對已解鎖的限制性股票進行轉讓，但公司董事和高級管理人員所持股份的轉讓應當符合有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
第四章 激勵對象入選條件及篩選程序
第十一條 激勵對象入選條件：
（1）公司董事（不包括獨立董事）、高級管理人員；
�。�2）公司中層管理人員；
（3）公司核心技術（業(yè)務）人員；
（4）董事會認為對公司有特殊貢獻的其他人員；
本計劃的激勵對象包括公司高級管理人員以及董事會認為需要激勵的其他人員。
第十二條 激勵對象篩選程序：
1、由各部門提名激勵對象候選人提交給薪酬與考核委員會；
3、公司薪酬與考核委員會根據(jù)各部門提交的名單進行討論及篩選確定擬激勵對象名單，將名單提交至董事會審議；
4、由董事會審議通過并確定最終激勵對象名單。
第五章 激勵計劃授予份額的依據(jù)與實施程序
第十三條 激勵對象的具體激勵份額由公司薪酬與考核委員會確定，報公司董事會審批并通過股東大會批準。
第六章 激勵計劃的行權（解鎖）條件
第十四條 激勵對象行使已獲授的股票期權（解鎖限制性股票）必須同時滿足如下條件：
1、公司未發(fā)生以下任一情形：
�。�1）最近一個會計年度財務會計報告被注冊會計師出具否定意見或者無法表示意見的審計報告；
（2）最近一年內因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政處罰；
（3）中國證監(jiān)會認定的其他情形。
2、激勵對象未發(fā)生以下任一情形：
（1）最近三年內被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人員；
�。�2）最近三年內因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政處罰；
�。�3）具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司董事及高級管理人員情形；
�。�4）公司董事會認定其他嚴重違反公司有關規(guī)定的。
3、激勵計劃在行權（解鎖）期的各會計年度中，分年度進行績效考核并行權（解鎖），每個會計年度考核一次，以達到績效考核目標作為激勵對象的行權（解鎖）條件。各年度績效考核目標由公司董事會在實施該次激勵計劃之初確定，需報中國證券監(jiān)督管理委員會備案無異議的還應履行相關程序，并報股東大會審批。
第七章 公司與激勵對象各自的權利義務
第十五條 公司的權利與義務：
1、公司有權要求激勵對象按其所任職崗位的要求為公司工作，如激勵對象不能勝任所任職工作崗位或者考核不合格者，經公司董事會批準，可以依照激勵計劃的規(guī)定取消（回購注銷）激勵對象尚未行權（解鎖）的股票期權（限制性股票）；
2、若激勵對象因觸犯法律、違反職業(yè)道德、泄露公司機密、失職或瀆職等行為嚴重損害公司利益或聲譽，經公司董事會批準，可以取消（回購注銷）激勵對象尚未行權（解鎖）的股票期權（限制性股票）；
3、公司根據(jù)國家有關稅收法律法規(guī)的規(guī)定，代扣代繳激勵對象應繳納的個人所得稅及其他稅費；
4、公司承諾不為激勵對象依激勵計劃獲取有關權益提供貸款以及其他任何形式的財務資助，包括為其貸款提供擔保；
5、公司應及時按照有關規(guī)定履行激勵計劃申報、信息披露等義務；
6、公司應當根據(jù)激勵計劃及中國證監(jiān)會、證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司等的有關規(guī)定，積極配合滿足行權（解鎖）條件的激勵對象按規(guī)定行權（解鎖）。但若因中國證監(jiān)會、證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的原因造成激勵對象未能按自身意愿行權（解鎖）并給激勵對象造成損失的，公司不承擔責任；
7、法律法規(guī)規(guī)定的其他相關權利義務。
第十六條 激勵對象的權利與義務：
1、激勵對象應當按公司所聘崗位的要求，勤勉盡責、恪守職業(yè)道德，為公司的發(fā)展做出應有貢獻；
2、針對股票期權，激勵對象可以選擇行權或者不行權，在被授予的可行權額度內，自主決定行權的數(shù)量，激勵對象有權且應當依照激勵計劃的規(guī)定行權；
3、針對股票期權，激勵對象按照激勵計劃的規(guī)定行權的資金來源為激勵對象自籌資金；針對限制性股票，激勵對象按照激勵計劃的規(guī)定購股的資金來源為激勵對象自籌資金；
4、針對股票期權，在行權期內，激勵對象可以分次行權，但是必須及時向公司提交《行權申請書》并準備好交割款項；
5、針對股票期權，激勵對象獲授的股票期權不得轉讓、用于擔保或償還債務；
股東管理制度 4
第一章總則
第一條本辦法所稱項目公司，是指簽訂正式投資協(xié)議，并已完成劃款、工商變更登記等工作，正式進入投后管理期并經公司授權由項目投資中心負責管理的公司。
第二條投資后管理
投資后管理（以下簡稱：投后管理），是指對項目公司及影響風險控制的有關因素進行持續(xù)監(jiān)控和分析，提供增值服務，處理突發(fā)重大事件的管理過程。包括投后監(jiān)督管理、管理咨詢、風險預警及退出。
第三條投后管理負責人
1、由項目投資總監(jiān)指定具體投后經理，負責所投項目公司的投后管理業(yè)務。
2、投后經理在具體的投后管理中，可根據(jù)具體工作需要，申請獲得咨詢公司、會計師事務所、律師事務所等的支持。
第四條投后管理內容
1、監(jiān)督管理
�、亠L險管理
�、趫�(zhí)行投資合同中約定的權利；
�、鄢鱿椖抗径聲h。
2、管理咨詢——增值服務
①協(xié)助項目公司招聘和解雇關鍵管理人員；
②對項目公司的日常運作管理提供咨詢與建議；
�、蹖椖抗镜陌l(fā)展戰(zhàn)略提供咨詢與建議，并協(xié)助其完成；
�、軈f(xié)助項目公司與關鍵的原料供應商或產品顧客建立并維持穩(wěn)定的關系；
⑤對項目公司市場營銷策略提出建議；
⑥對項目公司的財務管理提供建議；
�、邽轫椖抗咎峁┤谫Y方案與建議。
3、投資退出設計與實施
�、偻顿Y退出設計
根據(jù)項目公司發(fā)展態(tài)勢、市場環(huán)境變化和投資公司自身的投資策略、機會，選擇適當時機、選擇投資退出方式，依據(jù)最有利的方式設計投資退出方案。
�、谕顿Y退出實施
a.已約定退出方式之投資退出實施。
b.未約定退出方式之投資退出實施。
第二章對接協(xié)調會
第五條投資完成，投資總監(jiān)負責組織召開項目公司和投后管理對接會，參加人員為投后管理經理和項目公司的高級管理人員，對接會上主要有以下兩項內容：
1、闡述投資理念和投后管理的基本要求；
2、明確項目公司總經理助理、行政部門負責人、財務部門負責人（財務總監(jiān)）等人員作為日常對接人，建立日常對接的長效機制。
第三章日常性管理
第六條財務信息收集
1、投后管理部門定期收集匯總項目公司月報、季度財務報告和年度財務報告。月、季度報告應在月度、季度結束后的15天內完成收集，年度報告應在年度結束后的30天內完成收集，報告以紙質版（需加蓋公章）+電子版進行匯總。
2、投后管理部門對財報進行簡單分析，根據(jù)實際情況編寫分析報告，提出改進建議。
3、如財務狀況發(fā)生重大變異，應及時向投資總監(jiān)匯報并商討提出處理對策。
第七條定期走訪
1、投后管理經理每季度走訪項目一次，并向投資總監(jiān)書面匯報項目生產經營計劃執(zhí)行情況以及書面形式訪談紀要。
2、投后管理經理應拜訪項目公司研發(fā)、生產、銷售、財務等負責人，直接掌握獲取第一手生產經營以及市場等信息；對于中早期項目應當積極參加項目公司的重要工作會議、產品推介或訂貨會等。
第八條突發(fā)或重大事項變異處理
如項目公司生產經營發(fā)生重大突發(fā)事項或投資協(xié)議履行發(fā)生重大違約，投后經理應立即向投資總監(jiān)報告，提出妥善處理對策，經領導審核同意后執(zhí)行。
如發(fā)生以下情況，視為重大突發(fā)事項和重大違約：
1、項目公司不能按照合同履行或投資資金未按合同約定使用的；
2、項目公司單項投資虧損超過100萬元（含100萬元）或雖不足100萬元但投資虧損額達到賬面投資額20％以上的；未能按照合同完成預定利潤目標的60%以上的；
3、對投資額、資金來源及構成進行重大調整，致使項目公司負債過高，超出項目公司經濟承受能力的；導致銀行到期資金不能歸還的；
4、參、控股股權比例發(fā)生重大變化，導致控制權轉移的；
5、項目公司嚴重違約，出現(xiàn)損害投資人利益的。
第九條項目競爭分析
投后管理部門每年一次對投資項目進行國家政策變化、行業(yè)趨勢變化、競爭格局變化研究，重點分析市場、技術變化和競爭對手變化對項目公司產生的重大影響，與投資總監(jiān)共同探討解決方案然后反饋給項目公司。
第十條項目總體運行狀況評估
投后管理經理于項目投資完成后滿6個月對項目進行總體運行評估，對項目運行實際結果與年度經營計劃進行對比分析，找出偏離原因；此后每年一次，出具書面的評估報告，并提出調整公司投資戰(zhàn)略的建議方案上報投資總監(jiān)。如出現(xiàn)重大變異，可即時上報公司最高層進行風險預警。
項目總體運行評估基本指標應包括：
1、對項目可行性研究論證、決策、實施和運營情況進行全面回顧；
2、對項目財務和經濟效益、技術和能力、項目管理等方面進行分析評價；
3、對項目存在問題提出改進意見和責任追究建議；
第四章決策性管理
第十一條公司派出董事、監(jiān)事代表公司出席項目公司董事會、股東會或監(jiān)事會，聽取審查項目公司經營報告并行使權力參與項目公司的決策管理，具體由投后管理部門負責安排，要求項目公司提前通知會議時間地點并提交相關會議資料。
相關資料由投后管理部門牽頭對會議資料進行討論，所有涉及要行使表決權的.議案，都要經過投資總監(jiān)審查決定；重大事項要提交合伙人會議（項目投資決策委員會）決定，出席會議必須按照會議精神履行投票決定權。
第十二條董事不方便參與，可指定投資總監(jiān)或投后經理列席參加，代表本公司立場表達意見提出建議并按照公司會議精神行使投票權，所有與會人員應及時將相關會議情況向投資總監(jiān)報告，所有會議資料應留存投后管理部門歸檔備查。
第五章增值服務
第十三條投后管理經理應及時了解項目公司對增值服務的需求，并及時提交給公司。需管理層面出面跟項目公司高管溝通提供增值服務，投后管理經理應做好各種對接和準備工作。
第十四條投后管理經理應當積極參與推動項目公司規(guī)范化工作以及再融資工作；每年須針對項目公司的具體情況提出有針對性的書面管理建議，作為對所負責項目公司提供增值服務的重要內容。
第十五條建立雙方高層相互溝通的長效機制，以項目公司核心高管定期來公司或不定期電話溝通等形式進行。
第六章檔案管理
第十六條投后管理所形成的所有文檔均抄報或提交投后中心，投后管理部門對每一個項目建立獨立檔案并妥善保管，便于公司或部門隨時查閱、跟蹤管理和評估。
第七章分級管理
第十七條為節(jié)省人力實現(xiàn)有限資源的最優(yōu)化配置，將項目公司分為A類（重點關注）和B類（一般關注）。特殊情況下，項目發(fā)生嚴重突發(fā)事項或重大違約程度，可召開會議討論將項目公司列入A類，A類項目公司投后管理采取個案個議的模式討論確定；B類項目公司采取2-4章規(guī)定。
第八章投后管理部門匯報
第十八條投后管理部門每月組織召開投后管理運營分析會，編制經營分析報告，次月20日匯報，報告內容應包括項目投資總體情況、各項目公司經營情況等內容。
第九章附則
第十九條本辦法由項目投資中心負責解釋。
第二十條本辦法自審批通過之日起實施。
股東管理制度 5
一、總則
1、公司由兩個股東共同出資組建，其最高的管理權利機構為全體股東大會。其有公司總的章程的決定權。公司的所有經營運作活動都必須經股東大會討論并取得通過；
2、股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：
A、決定公司的經營方針和投資計劃；
B、選舉和更換董事，決定有關董事長、董事的報酬事項；
C、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報酬事項；
D、審議批準董事長的報告；
E、審議批準監(jiān)事的報告；
F、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；
G、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；
H、對公司增加或者減少注冊資本作出決議；
I、對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；
K、修改公司章程。
3、公司根據(jù)出資人出資額，將出資人的姓名或名稱，住址、所占股權記載于股東名冊，并向出資人簽發(fā)《出資證明書》。根據(jù)公司董事會有關決議向受讓人簽發(fā)《股權證明書》
二、股東的權利與義務
1、股東的權利
A、參加或推選代表參加股東會并根據(jù)其出資份額享有表決權；
B、了解公司經營狀況和財務狀況；
C、選舉和被選舉為董事或監(jiān)事；
D、依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉讓；
E、優(yōu)先購買其他股東轉讓的出資；
F、優(yōu)先購買公司新增的注冊資本；
G、公司終止后，依法分得公司的剩余財產；
H、有權查閱股東會會議記錄和公司財務報告；
2、股東的義務
A、遵守公司的章程；
B、繳納所認繳的出資；
C、以其所認繳的出資額為限對公司承擔責任；
D、在利潤分配中，實行先分配干股（技術股），后分配法人股。
三、關于股權的相關問題
1、公司的總經理是公司的總的制度（規(guī)定）的制定、監(jiān)督人。其工作的標準向全體股東大會負責。公司的所有股東不得以個人名義經營或經營與公司經營相同或相似的經營活動。
2、公司的股本變動（增加或減少）須由占公司股權比例1/2的個體或股東聯(lián)合體提出，經營公司全體股東1/2以上（按股權比例）的股東同意后增加或減少。
3、公司股東依法轉讓其部分股權的或退股的，其執(zhí)行意見（辦法）由股權人本人提出，由全體股東2/3以上（按股權比例）的股東同意后執(zhí)行。股東之間轉讓股權的`，轉讓人與受讓人應向全體股東提出報告，并征得2/3以上股權人意見。股東向股東以外的人轉讓股權，必須經公司1/2以上股東同意，不同意轉讓的，應出資購買該轉讓股份，如不購買的，即視為同意。
四、有關股份公司的利潤分配
1、公司實現(xiàn)利潤是利潤分配的前提，利潤分配是對利潤所有權和占有權進行劃分。公司在一個營運年度末，在實現(xiàn)利潤的前提下，按各個股東的股權占有情況進行利潤分配。
2、利潤的分配過程中，利潤的分配原則參照以下幾個標準：
A、應提取本營運年度營業(yè)凈利潤的作為公司經營團隊的紅利及獎勵。
B、提取營業(yè)凈利潤的作為
五、本章程經各方出資人共同訂立，自公司設立之日起生效。
六、本章程各個股東各留存一份，公司存檔一份，本章程從重新訂立之日起，以前的版本作廢。
七、本股東章程的解釋權為全體股東大會，在章程需要改動由股東提出，在全體股東大會討論通過。
股東管理制度 6
股份有限公司（以下簡稱股份公司）董事會決定根據(jù)《公司法》、中國證監(jiān)會頒布的《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規(guī)的規(guī)定，并結合公司的實際情況對公司現(xiàn)行章程進行修改。公司章程修改內容說明如下：
1、原公司章程第十三條修改為：經公司登記機關核準，公司經營范圍是：信息科技產品生產、經營。信息咨詢服務（涉及專項管理規(guī)定的除外）。倉儲（涉及專項管理規(guī)定的除外）。房地產開發(fā)與經營、房地產租賃。國內商品（國家政策規(guī)定不允許經營除外）批發(fā)、零售。自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務（不另附進出口商品目錄，國家規(guī)定的專營進出口商品和國家禁止進出口等特殊商品除外）。經營進料加工和“三來一補”業(yè)務。開展對銷貿易和轉口貿易。進口酒類批發(fā)。汽車（含小轎車）銷售。
2、原公司章程第十八條修改為：公司發(fā)行的股票，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司集中托管。
3、原公司章程第三十九條修改為：股東有權按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。股東大會、董事會的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權益的，股東有權向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。公司董事、監(jiān)事、經理執(zhí)行職務時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應承擔賠償責任。股東有權要求公司依法提起要求賠償?shù)脑V訟。
4、原公司章程第四十二條修改為：公司的控股股東對公司及其他股東負有誠信義務�？毓晒蓶|不得利用其特殊地位謀取額外的利益，不得直接或間接干預公司決策及依法開展的生產經營活動，損害公司及其他股東的合法權益。
公司的控股股東對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規(guī)和本章程規(guī)定的條件和程序�？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應當具備相當專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力�？毓晒蓶|不得對股東大會人事選舉決議和董事會人事選舉決議履行任何批準手續(xù)。不得超過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員。
公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。
5、原公司章程第四十五條修改為：股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，應當于上一會計年度結束后的六個月內舉行。年度股東大會可以討論《公司章程》規(guī)定的任何事項。
公司在上述期限內因故不能召開年度股東大會的，應當報告深圳證券交易所，說明原因并公告。
6、原公司章程第四十六條修改為：有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起兩個月以內召開臨時股東大會：
�。ㄒ唬┒氯藬�(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時。
�。ǘ┕疚磸浹a的虧損達股本總額的三分之一時。
�。ㄈ﹩为毣蛘吆喜⒊钟斜竟居斜頉Q權股份總數(shù)10%（不含投票代理權）以上的股東書面請求時。
（四）董事會認為必要時。
�。ㄎ澹┕景霐�(shù)以上獨立董事聯(lián)名提議召開時。
�。┍O(jiān)事會提議召開時。
�。ㄆ撸┕菊鲁桃�(guī)定的其他情形。
前述第（三）項持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算。
7、原公司章程第四十七條修改為：臨時股東大會只對通知中列明的事項作出決議。臨時股東大會審議通知中未列明的提案內容時，對涉及本章程第四十八條所列事項的提案內容不得進行變更。任何變更都應視為一個新的提案，不得在本次股東大會上進行表決。
8、原公司章程第四章第二節(jié)增加如下條款（以下各條順延）：
第四十八條年度股東大會和應股東或監(jiān)事會的要求提議召開的股東大會不得采取通訊表決方式。臨時股東大會審議下列事項時，不得采取通訊表決方式：
�。ㄒ唬┕驹黾踊蛘邷p少注冊資本。
�。ǘ┌l(fā)行公司債券。
�。ㄈ┕镜姆至�、合并、解散和清算。
�。ㄋ模豆菊鲁獭返男薷�。
（五）利潤分配方案和彌補虧損方案。
�。┒聲捅O(jiān)事會成員的任免。
�。ㄆ撸┳兏脊少Y金投向。
�。ò耍┬韫蓶|大會審議的關聯(lián)交易。
�。ň牛┬韫蓶|大會審議的收購或出售資產事項。
�。ㄊ┳兏鼤嫀熓聞账�。
（十一）《公司章程》規(guī)定的不得通訊表決的其他事項。
第四十九條公司董事會應當聘請有證券從業(yè)資格的律師出席股東大會，對以下問題出具意見并公告：
�。ㄒ唬┕蓶|大會的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》。
（二）驗證出席會議人員資格的合法有效性。
�。ㄈ炞C年度股東大會提出新提案的股東的資格。
�。ㄋ模┕蓶|大會的表決程序是否合法有效。
�。ㄎ澹⿷疽髮ζ渌麊栴}出具的法律意見。
公司董事會也可同時聘請公證人員出席股東大會。
第五十條單獨或者合并持有公司有表決權總數(shù)百分之十以上的股東（下稱"提議股東"）或者監(jiān)事會可以提議董事會召開臨時股東大會。提議股東或者監(jiān)事會應當保證提案內容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
第五十一條董事會在收到監(jiān)事會的書面提議后應當在十五日內發(fā)出召開股東大會的通知，召開程序應符合本章程相關條款的規(guī)定。
第五十二條對于提議股東要求召開股東大會的書面提案，董事會應當依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開股東大會。董事會決議應當在收到前述書面提議后十五日內反饋給提議股東并報告所在地中國證監(jiān)會派出機構和深圳證券交易所。
第五十三條董事會做出同意召開股東大會決定的，應當發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更應當征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對股東大會召開的.時間進行變更或推遲。
第五十四條董事會認為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應當做出不同意召開股東大會的決定，并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內決定放棄召開臨時股東大會，或者自行發(fā)出召開臨時股東大會的通知。
提議股東決定放棄召開臨時股東大會的，應當報告所在地中國證監(jiān)會派出機構和深圳證券交易所。
第五十五條提議股東決定自行召開臨時股東大會的，應當書面通知董事會，報公司所在地中國證監(jiān)會派出機構和深圳證券交易所備案后，發(fā)出召開臨時股東大會的通知，通知的內容應當符合以下規(guī)定：
�。ㄒ唬┨岚竷热莶坏迷黾有碌膬热荩駝t提議股東應按上述程序重新向董事會提出召開股東大會的請求。
�。ǘ⿻h地點應當為公司所在地。
第五十六條對于提議股東決定自行召開的臨時股東大會，董事會及董事會秘書應切實履行職責。董事會應當保證會議的正常秩序，會議費用的合理開支由公司承擔。會議召開程序應當符合以下規(guī)定：
�。ㄒ唬⿻h由董事會負責召集，董事會秘書必須出席會議，董事、監(jiān)事應當出席會議。董事長負責主持會議，董事長因特殊原因不能履行職務時，由副董事長或者其他董事主持。
（二）董事會應當聘請有證券從業(yè)資格的律師，按照本章程第四十九條的規(guī)定，出具法律意見。
�。ㄈ┱匍_程序應當符合本章程相關條款的規(guī)定。
9、原公司章程第四十九條修改為：第五十八條公司召開股東大會，董事會應當在會議召開三十日以前以公告方式通知公司股東。
股東會議的通知包括以下內容：
�。ㄒ唬⿻h的日期、地點和會議期限。
�。ǘ┨峤粫h審議的事項。
�。ㄈ┮悦黠@的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
�。ㄋ模┯袡喑鱿蓶|大會股東的股權登記日。
�。ㄎ澹┩镀贝砦袝乃瓦_時間和地點。
�。⿻⻊粘ＴO聯(lián)系人姓名，電話號碼。
10、原公司章程第五十條刪除。
11、原公司章程第五十一條修改為：第五十九條股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決，兩者具有同等的法律效力。代理人應當向公司提交股東授權委托書，并在授權范圍內行使表決權。
公司董事會、獨立董事和符合下列條件的股東可向公司股東征集其在股東大會上的投票權。投票權征集應采取無償?shù)姆绞竭M行，并應向被征集人充分披露信息。
前款所指的條件是：
（一）代表公司發(fā)行在外有表決權股份總數(shù)的百分之三以上。
�。ǘ┯泻侠淼睦碛�
和依據(jù)征集股東的投票權并向被征集投票權的股東充分披露有關信息。
�。ㄈ┌凑掌湔骷镀睓鄷r對被征集投票權的股東所作出的承諾和條件行使該投票權。
12、原公司章程第五十八條刪除
13、原公司章程第五十九條修改為：第六十六條董事會發(fā)布召開股東大會的通知后，股東大會不得無故延期。公司因特殊原因必須延期召開股東大會的，應在原定股東大會召開日前至少五個工作日發(fā)布延期通知。董事會在延期召開通知中應說明原因并公布延期后的召開日期。
公司延期召開股東大會的，不得變更原通知規(guī)定的有權出席股東大會股東的股權登記日。
14、原公司章程第六十條修改為：第六十七條董事會人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補虧損額達到股本總額的三分之一，董事會未在規(guī)定期限內召集臨時股東大會的，監(jiān)事會或者股東可以按照本章程第五十六條規(guī)定的程序自行召集臨時股東大會。
15、原公司章程第六十一條修改為：第六十八條年度股東大會，單獨持有或者合并持有公司有表決權股份總數(shù)百分之五以上的股東或者監(jiān)事會可以提出臨時提案。
臨時提案如果屬于董事會會議通知中未列出的新事項，同時這些事項是屬于本章程第四十八條所列事項的，提案人應當在股東大會召開前十天將提案遞交董事會并由董事會審核后公告。
第一大股東提出新的分配提案時，應當在年度股東大會召開的前十天提交董事會并由董事會公告，不足十天的，第一大股東不得在本次年度股東大會提出新的分配提案。
除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會并由董事會公告，也可以直接在年度股東大會上提出。
16、原公司章程第四章第三節(jié)增加如下條款（以下各條順延）：
第七十條股東大會的提案是針對應當由股東大會討論的事項所提出的具體議案，股東大會應當對具體的提案作出決議。
第七十一條董事會在召開股東大會的通知中應列出本次股東大會討論的事項，并將董事會提出的所有提案的內容充分披露。需要變更前次股東大會決議涉及的事項的，提案內容應當完整，不能只列出變更的內容。
列入"其他事項"但未明確具體內容的，不能視為提案，股東大會不得進行表決。
第七十二條會議通知發(fā)出后，董事會不得再提出會議通知中未列出事項的新提案，對原有提案的修改應當在股東大會召開的前十五天公告。否則，會議召開日期應當順延，保證至少有十五天的間隔期。
第七十三條對于第六十八條所述的年度股東大會臨時提案，董事會按以下原則對提案進行審核：
�。ㄒ唬╆P聯(lián)性。董事會對股東提案進行審核，對于股東提案涉及事項與公司有直接關系，并且不超出法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的股東大會職權范圍的，應提交股東大會討論。對于不符合上述要求的，不提交股東大會討論。如果董事會決定不將股東提案提交股東大會表決，應當在該次股東大會上進行解釋和說明。
�。ǘ┏绦蛐�。董事會可以對股東提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意。原提案人不同意變更的，股東大會會議主持人可就程序性問題提請股東大會做出決定，并按照股東大會決定的程序進行討論。
第七十四條提出涉及投資、財產處置和收購兼并等提案的，應當充分說明該事項的詳情，包括：涉及金額、價格（或計價方法）、資產的帳面值、對公司的影響、審批情況等。如果按照有關規(guī)定需進行資產評估、審計或出具獨立財務顧問報告的，董事會應當在股東大會召開前至少五個工作日公布資產評估情況、審計結果或獨立財務顧問報告。
第七十五條董事會提出改變募股資金用途提案的，應在召開股東大會的通知中說明改變募股資金用作的原因、新項目的概況及對公司未來的影響。
第七十六條涉及公開發(fā)行股票等需要報送中國證監(jiān)會核準的事項，應當作為專項提案提出。
第七十七條董事會審議通過年度報告后，應當對利潤分配方案做出決議，并作為年度股東大會的提案。董事會在提出資本公積轉增股本方案時，需詳細說明轉增原因，并在公告中披露。董事會在公告股份派送或資本公積轉增方案時，應披露送轉前后對比的每股收益和每股凈資產，以及對公司今后發(fā)展的影響。
17、原公司章程第六十三條修改為：第七十八條公司董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則，按照本章程第六十九條、第七十三條的規(guī)定對股東大會提案進行審查。
18、原公司章程第六十五條修改為：第八十條提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的，可以按照本章程第五十五、五十六條的規(guī)定程序要求召集臨時股東大會。
19、原章程第四章新增第四節(jié)內容，從第八十一條至第八十七條，共七條內容。
第四節(jié)股東大會的召開
第八十一條公司召開股東大會應堅持樸素從簡的原則，不得給予出席會議的股東（或代理人）額外的經濟利益。
第八十二條公司董事會、監(jiān)事會應當采取必要的措施，保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除出席會議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外，公司有權依法拒絕其他人士入場，對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，公司應當采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。
第八十三條在股東年會上，董事會應當就前次股東年會以來股東大會決議中應由董事會辦理的各事項的執(zhí)行情況，向股東大會作出報告并公告。
第八十四條在股東年會上，監(jiān)事會應當宣讀有關公司過去一年的監(jiān)督專項報告，內容包括：
�。ㄒ唬┕矩攧盏臋z查情況。
�。ǘ┒隆⒏呒壒芾砣藛T執(zhí)行公司職務時的盡職情況及對有關法律、法規(guī)、公司章程及股東大會決議的執(zhí)行情況。
�。ㄈ┍O(jiān)事會應當向股東大會報告的其他重大事件。
監(jiān)事會認為必要時，還可以對股東大會審議的提案出具意見，并提交獨立報告。
第八十五條注冊會計師對公司財務報告出具解釋性說明、保留意見、無法表示意見或否定意見的審計報告的，公司董事會應當將導致會計師出具上述意見的有關事項及對公司財務狀況和經營狀況的影響向股東大會作出說明。如果該事項對當期利潤有直接影響，公司董事會應當根據(jù)孰低原則，確定利潤分配預案或者公積金轉增股本預案。
第八十六條股東大會對所有列入議事日程的提案應當進行逐項表決，不得以任何理由擱置或不予表決。股東年會對同一事項有不同提案的，應以提案提出的時間順序進行表決，對事項做出決議。
第八十七條公司董事會應當保證股東大會在合理的工作時間內連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力或其他異常原因導致股東大會不能正常召開或未能做出任何決議的，公司董事會應向深圳證券交易所說明原因并公告，公司董事會有義務采取必要措施盡快恢復召開股東大會。
原章程第四章第四節(jié)順延為第五節(jié)，原章程第六十六條至第八十一條順序加22、
20、原公司章程第七十二條修改為：第九十四條董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請股東大會決議。
董事、監(jiān)事候選人由現(xiàn)任董事會、監(jiān)事會提名或由合并持有公司發(fā)行在外有表決權股份總數(shù)的百分之五以上股東提名。
董事會應當向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡歷和基本情況。
股東大會在董事的選舉或更換中采用累積投票制，并依照本章程第一百零九條規(guī)定進行投票。
21、新增章程第一百零四、一百零五條：
第一百零四條股東大會提案未獲通過，或者本次股東大會變更前次股東大會決議的，董事會應當在股東大會決議公告中做出說明。
第一百零五條股東大會決議公告應注明出席會議的股東（和代理人）人數(shù)、所持（代理）股份總數(shù)及占公司有表決權總股份的比例，表決方式以及每項提案表決結果。對股東提案做出的決議，應列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內容。
22、原公司章程第八十二條修改為：第一百零六條公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨立董事。
23、原公司章程第五章第一節(jié)增加如下條款：（以下各條順延）
第一百零八條股東大會審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應當對每一個董事、監(jiān)事候選人逐個進行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會議結束之后立即就任。
第一百零九條公司選舉董事采用累積投票制。該制度的實施細則為：
股東大會在選舉兩名以上的董事時，公司股東所持有的每一股份擁有與應選董事總人數(shù)相等的投票權，即公司股東所擁有的全部投票權為其所持有的股份數(shù)與應選董事總人數(shù)之積。公司股東既可將其所擁有的全部投票權集中投票給一名候選董事，也可分散投票給若干名候選董事。
股東大會應當根據(jù)各候選董事的得票數(shù)多少及應選董事的人數(shù)選舉產生董事。在候選董事人數(shù)與應選董事人數(shù)相等時，候選董事須獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權股份總數(shù)的二分之一以上票數(shù)方可當選。在候選董事人數(shù)多于應選董事人數(shù)時，則以所得票數(shù)多者當選為董事，但當選的董事所得票數(shù)均不得低于出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權股份總數(shù)的二分之一。
24、原公司章程第八十九條（新章程第一百一十五條）增加第二款：有關聯(lián)關系的董事在董事會會議召開時，應當主動提出回避。其他知情董事在該關聯(lián)董事未主動提出回避時，亦有義務要求其回避。
25、原公司章程第五章增加第二節(jié)獨立董事（以后各節(jié)各條順延）
第一百二十四條公司實行獨立董事制度，公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》（以下簡稱《指導意見》）的要求設立獨立董事。
第一百二十五條獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。
第一百二十六條獨立董事應當符合下列條件：
�。ㄒ唬└鶕�(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格。
�。ǘ┚哂歇毩⑿�，即不具有本章程第一百二十七條規(guī)定的任何一種情形。
�。ㄈ┚邆渖鲜泄具\作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則。
�。ㄋ模┚哂形迥暌陨戏伞⒔洕蛘咂渌男歇毩⒍侣氊熕匦璧墓ぷ鹘涷�。
�。ㄎ澹┕竟蓶|大會確定的其他任職條件。
第一百二十七條獨立董事應當具有獨立性，下列人員不得擔任獨立董事：
�。ㄒ唬┰诒竟净蛘弑竟靖綄倨髽I(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等。主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）。
�。ǘ┲苯踊蜷g接持有本公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬。
（三）在直接或間接持有本公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬。
�。ㄋ模┳罱荒陜仍浘哂星叭椝信e情形的人員。
股東管理制度 7
一、投資 經營決定權。是指股東會有權對公司的投資計 劃和經營方針作出決定。公司的投資計劃和經營方針是公司 經營的目標方向和資金運用的長期計劃，這樣的計劃和方針 是否可行，是否給公司帶來盈利并給股東帶來盈利，影響股 東的收益預期，決定公司的命運與未來，是公司的重大問 題，應由公司股東會來作出決定。
二、人事權。股東會有權選任和決定本公司的董事、監(jiān) 事，對于不合格的董事、監(jiān)事可以予以更換。在現(xiàn)代社會競 爭日益加劇的情況下，股東會擁有用人權是必須的。董事、 監(jiān)事受公司股東會委托或委任，為公司服務，參與公司日常 經營管理活動，當然應當給予其相應的報酬。報酬事項包括 數(shù)額、支付方式、支付時間等等都由股東會決定。
三、審批權。本條規(guī)定的審批權包括兩個方面：一是審 批工作報告權。即股東會有權對公司的董事會、監(jiān)事會 向股 東會提出的工作報告進行審議、批準。體現(xiàn)了工作責任制和 股東的所有者權益。二是審批相關的經營管理方面的方案 權。即公司的股東會有權對公司的董事會或執(zhí)行 董事向股東 會提出的年度財務預算方案、決算方案、利潤分配方案和彌 補虧損方案進行審議，股東會認為符合要求的予以批準，反 之則不予批準，而責成董事會或者執(zhí)行董事重新擬定有關方 案。這里當然有一個隱含的前提，就是董事會和監(jiān)事會必須 提交相關的方案，否則就是違法，要承擔相應的法律責任 。 實踐中確有隱瞞不報的'情況。
四、決議權。即股東會有權對公司增加或者減少注冊資 本、發(fā)行公司債券 、股東向非股東轉讓出資、公司合并 、分 立、變更公司形式、解散和清算等事項進行決議。這里列舉 的幾項事項都有關公司股東的所有者權益，應由公司股東會 議決。其中有的事項的決議還有本法規(guī)定的程序上的限制。 如公司增加注冊資本或減少注冊資本，公司分立 、合并、解 散或者變更公司形式應以代表三分之二以上表決權的股東同 意作出決議。
五、修改公司章程 權。公司章程是由公司股東會在設立 公司時制定的，所以應由公司股東會來修改。并需要由代表 三分之二以上表決權的股東贊成通過方為有效。
股東管理制度 8
很多人咖啡館股東眾多，為了充分發(fā)揮出很多人的優(yōu)勢，根據(jù)管理的有效寬度，每10位股東成立一組，設立組長一名，考慮到很多人咖啡館這一組織成員的特殊性，主要從以下幾方面來確定組長的崗位職責：
一、崗位名稱：很多人股東小組組長
二、崗位設置說明：下屬股東9人，經很多人咖啡館股東提議或自薦，由董事會核準后予以設置，一個月對組長進行一次考核，對于考核合格的組長，給予咖啡館代金券或簽單權的福利，若未通過考核的組長，取消其設置并重選組長。
三、直接對口聯(lián)絡人：蘇非
四、組長例會：每個月的第二個股東日（第二周周五），若特殊情況無法參加請找代理人，并提前請假。
五、組長的福利：根據(jù)店面狀況，發(fā)放一定金額的咖啡館代金券或簽單權，每月一次活動。
六、崗位職責：
職責概述：在遵守國家法律、法規(guī)、公司規(guī)定的前提下，做好組員與很多人咖啡館之間的溝通、聯(lián)絡、信息的上傳下達，激發(fā)組員積極性，協(xié)助咖啡館的運營管理。
1、在很多人咖啡館的統(tǒng)一組織安排下，接受分配的股東組員。并了解各組員的基本情況，填寫《很多人股東情況統(tǒng)計表》，并及時更新。
2、組織和安排組員參加很多人咖啡館的各項學習、培訓活動。
3、遵守很多人咖啡館的規(guī)章制度，組織和安排組員參加很多人咖啡館安排的各種會議。
4、做好組員之間的日常溝通，及時傳達組員很多人咖啡館最新動向，向很多人咖啡館反饋組員的意見、建議。
5、協(xié)助完成公司交辦、提定的`工作。
七、組長工作的交接管理
在組長不勝任或是組長時間上無法安排需要更換時，由組長提前一周向公司提出更換的書面申請，上級部門接到申請后，在5天之內從儲備組長中選出新組長進行交接工作。交接雙方需到很多人咖啡館進行，并有上級部門至少一名監(jiān)交人見證，三人簽署書面交接表。
�。ń唤颖砀竦脑O計需經商討后確定，大體包括交接股東的通信錄信息，工作安排進度、交接雙方、監(jiān)交人簽名等）
八、組長工作的績效考核管理
組長的考核管理采取績效打分制度，對有工作有貢獻采取加分的形式，每月月底核算一次，績效打分采用百分制，打分低于60分的考慮更換組長，分值80分以上的月底兌換相應金額的很多人咖啡館現(xiàn)金券等，績效考核表附后：
很多人咖啡館 組長 績效考核表
被考核人 考核時間：
評分細則分 值（總分100）
1、 在規(guī)定的時間內保質保量的完成公司交辦的任務（30分）
2、 與組員或各職能部門的配合情況（15分）
3、 為很多人咖啡館提出合理化建議（10分）
4、 組織組員參加很多人咖啡館的活動，并取得一定效果（30分）
5、協(xié)調組員并協(xié)助公司完成其他的項目推廣等活動（15分）
考核人 財務官 公司董事會
股東管理制度 9
第一章總則
為更好的建立現(xiàn)代企業(yè)制度并完善公司治理結構，實現(xiàn)企業(yè)對高管人員及業(yè)務技術骨干的激勵與約束，使員工的職業(yè)規(guī)劃進程與企業(yè)的長遠發(fā)展緊密的結合起來，做到風險共擔、利益共享，并充分調動員工的積極性及創(chuàng)造性，為企業(yè)創(chuàng)造更高的業(yè)績及留住企業(yè)需要的核心專業(yè)技術性人才，特在公司內推行股份分配制度。
第二章，股份分配的范圍
一、股份分配包括公司所有的人員，差別在于股份配送或優(yōu)惠比例不同，體現(xiàn)公平性，包容性及利益共享的文化。另考慮到管理成本及控股人實際利益，持股總人數(shù)應控制在不超過20人。
二、實行股權代理制，被分配到股份的人員以下簡稱為股東，有5-10名核心股東，小股東必須委托這些人員實行法律上的股東權利，以提高決策效率及減少管理成本。
三、公司核心股東即為公司的高級管理人員(含公司的董事、監(jiān)事、總經理、副總經理、財務負責人及中層干部)，有一定的業(yè)績目標，其目標可通過公司考核體糸中的考核辦法來實現(xiàn)，同時他們當中一部分年薪制，通常在完成一定的業(yè)績目標的前提下有一定的超額，公司才為他們配給一定的股份，以穩(wěn)定高管隊伍。
四、核心股東也可經董事會確認未擔任中層干部的核心技術人員及骨干。
五、公司的核心人員在本制度實施時，在公司已連續(xù)工作五年以上。
六、本制度實施時，公司員工男年齡不超過45周歲，女年齡不超過40周歲。
第三章股東(股份持有人)權利
一、參加股東會并按照出資比例行使表決權;
二、選舉和被選舉為董事會成員、監(jiān)事會成員;
三、查閱股東會會議記錄和公司財務會計報告，以便監(jiān)督公司的運營;
四、按照出資比例分取紅利，即股東享有受益權;
五、依法轉讓出資;
六、優(yōu)先購買其他股東轉讓的出資;
七、優(yōu)先認購公司新增的資本;
八、公司終止后，依法分得公司剩余財產。此外，股東還可以享有公司章程規(guī)定的其他權利。
第四章股東同時承擔以下義務
一、繳納所認繳的.出資;
二、以其出資額為限對公司承擔責任;
三、公司設立登記后，不得抽回出資;
四、公司章程規(guī)定的其他義務，即應當遵守公司章程，履行公司章程規(guī)定的義務。
第五章公司員工認繳的出資形式
一、現(xiàn)金出資持股制
(一)股份來源
1、公司高管及中層干部現(xiàn)金持股。
2、實際控制人贈與配送股份由公司實際控制人員按照員工的職務級別、工作年限、貢獻大小按照100%-5%的不同比例進行股權贈與配送。
3、實際控制人股份轉讓獲取公司不想增資擴股的情況下，按照職各級別、工作年限、貢獻大小等優(yōu)惠價格進行轉讓，完成買股與配送的過程。
(二)現(xiàn)金來源
1、完全由員工自籌現(xiàn)金取得。
2、由員工年薪中提取一定比例進行認購股份。
3、從公司的公益中劃出一部分專項資金，無息貸給員工認購股份，然后從員工的薪資中定期扣回。
4、也可以由支付的獎金進行代購，剩余的部分由員工拿現(xiàn)金認購。
二、崗位分紅不持股制
不投現(xiàn)金，不持股，在一定的崗位就有分紅權，股權來源于實際控股人，讓渡分紅權�？筛鶕�(jù)其年薪，給予相應的分紅。
三、經營業(yè)績換股制
(一)公司與高級管理人員制訂一個年度合理的業(yè)績目標，在其達成該目標時，并在公司服務于一定年數(shù)后，公司授予其一定的股份或提取一定的獎勵基金購買公司股份。
(二)股份來源：
1、從實現(xiàn)的凈利潤中，提取增資。
2、由提取的獎勵基金中從實際控制人處回購公司股份。
3、此經營業(yè)績，如果持續(xù)性在五年以上，可以對業(yè)績股進行年年分紅權，并且授予一定的證書。
股東管理制度 10
第一章總則
第一條為加強合同管理，預防合同糾紛，促進公司依法經營管理，保障公司合法權益，根據(jù)《中華人民共和國國合同法》及有關法規(guī)、規(guī)章，結合本公司實際情況，制定本制度。
第二條合同管理是指合同的預案審查、合同的執(zhí)行、合同的監(jiān)督、合同的管理。包括從資信調查、合同簽訂、履行、變更與解除、糾紛處理、合同終結歸檔等全過程的管理。
第三條本制度適用范圍為本公司工程系列所涉及的經濟合同。其他類別如勞動合同、采購合同等在其相應的管理辦法中規(guī)定。
第二章授權
第四條下列人員有權代表公司簽訂經濟合同：
（一）公司法定代表人；
（二）公司法定代表人書面授權的法人委托人。
第五條各法人委托人的具體代理權限由法定代表人在簽發(fā)《法人委托書》時注明。法人委托人必須嚴格按授權范圍行使簽約權，禁止超越代理權限對外簽約。
第六條任何部門及工作人員未經法定代表人授權委托，不得以公司名義對外簽訂合同或改變合同內容，不得變更、解除合同及放棄合同規(guī)定的權利。
第七條公司內部的職能機構、各分公司，不得以自己的名義對外簽訂合同。各分公司工程處可以對外聯(lián)系業(yè)務，但簽訂合同必須由分公司根據(jù)總公司的授權進行。
第三章合同管理部門的職責
第八條公司的經濟合同文本實行二級管理：公司級的合同文本由總經理委托公司市場部管理；各分公司的經濟合同文本由分公司經理負責，委托分公司市場部管理。
第九條合同管理部門的主要職責
（一）負責管理公司簽訂的合同；
�。ǘ┴撠煂彶楣竞炗喌暮贤暮戏ㄐ浴⑼暾院涂尚行�；對須報上級部門或上級主管審批、見證、簽證或公證的合同，辦理申報手續(xù)，提出初步意見；
�。ㄈ┴撠煿痉ㄈ宋腥说娜粘９芾砑澳杲K審查的初審；
�。ㄋ模┲贫ü�、本部門合同管理的實施細則；
�。ㄎ澹﹨f(xié)助處理公司合同糾紛，進行合同資料的匯總、分類、歸檔、統(tǒng)計及上報等。
第十條法人委托人的主要職責
�。ㄒ唬┰谑跈喾秶鷥蓉撠熣勁�、簽訂合同，既不能違章越權，也不能消極推諉；
�。ǘ⿲λ炗喓贤暮戏ㄐ�、完整性和可行性負責；
�。ㄈ⿲殘笳埳霞夘I導審批的合同，辦理申報手續(xù)，提出本人意見并對本人意見負責；
�。ㄋ模⿲λ炗喓贤穆男胸撠�，履行中發(fā)現(xiàn)問題應立即上報，同時積極想辦法解決；對發(fā)生的合同糾紛負責處理或協(xié)助有關部門處理；
（五）負責保管好本人所簽合同的一切資料，合同履行完畢后應立即將資料上交歸檔。
第四章合同的簽訂
第十一條簽約人在簽約之前必須認真了解對方單位（當事人）以下情況：
�。ㄒ唬┦欠窬哂蟹ㄈ速Y格；
�。ǘ┦欠裼薪洜I權；
�。ㄈ┦欠裼新募s能力、資信如何；
�。ㄋ模⿲Ψ胶灱s人是否為單位法定代表人或法人委托人、是否在代理權限之內。
第十二條合同除即時結清者外，一律采用書面格式，并依照有關規(guī)定，使用國家規(guī)定的標準（示范）合同文本；沒有標準（示范）合同文本的，合同格式應符合有關法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。
第十三條合同一般應具備下列主要條款：
�。ㄒ唬╇p方當事人的全稱、地址、法定代表人、開戶銀行；
�。ǘ╉椖棵Q及主要內容；
�。ㄈ⿲て�、技術、質量等的明確要求；
�。ㄋ模┯媰r單位、定價內容及價格確定；
�。ㄎ澹┞男械钠谙蕖⒌攸c、方式及合同有效期限；
�。┻`約責任、賠償金額及其計價單位和計算方法；
�。ㄆ撸┖贤淖兏徒獬�；
�。ò耍┖贤瑺幾h的解決方式；
�。ň牛┖贤炗喌臅r間、地點；
�。ㄊ┓�、法規(guī)規(guī)定或當事人協(xié)商一致的其他條款。
第十四條簽約內容如果涉及公司內部其他部門，應事先在內部進行協(xié)商，統(tǒng)一平衡。
第十五條合同修訂前，必須由市場部、工程部、財務部等職能部門及有關主管領導對合同的以下內容進行評審會簽：
�。ㄒ唬┖贤黧w
1、當事人是否具備法律規(guī)定的主體資格，是否超越規(guī)定的'經營范圍；
2、雙方承辦人員的代理權限；
3、對方當事人的資信情況、履約能力；
（二）合同內容
1、合同內容是否符合國家法律、政策和本《制度》中相關規(guī)定；
2、合同應具備的條款是否齊全、合理、嚴密；
3、雙方當事人的意思表達是否真實、一致，雙方的權利、義務是否明確、平等；
4、簽約雙方的用章是否為合同專用章。
�。ㄈ┖贤淖�
1、合同用語是否規(guī)范；
2、文字表達是否確切無誤。
�。ㄋ模┖贤慕洕б�
1、預計取得的經濟效益和可能承擔的風險；
2、合同非正常履行時可能受到的經濟損失。
第十六條各部門在合同評審過程中，要認真填寫《合同評審表》，明確表示意見，作為合同修改、取舍的依據(jù)。
第十七條對于內容復雜、較難掌握或簽約人認為有必要的合同，在修訂過程中，需由公司法律顧問進行有效性審查，并提出相關法律意見。
第十八條合同正式簽訂前，應按如下程序報有關領導審查批準：
�。ㄒ唬┕痉ㄈ舜砗炗喌暮贤�，價款1000萬元以下的，報總經理辦公會審批；價款1000萬元以上的，須報公司董事會審批；
�。ǘ┕究偛扛鞣ㄈ宋腥怂炗喌暮贤殘蠓ǘù砣藢徟�；
（三）各分公司自攬的工程項目，在授權范圍內的，由分公司經理辦公會審批；超過授權范圍的，須報公司總經理辦公會或董事會審批，由公司法定代表人簽訂。
第十九條根據(jù)法律規(guī)定或實際需要，需報工商行政管理部門簽證或請公證處公證的合同，須按有關規(guī)定辦理。
第二十條未簽施工合同的工程項目，必須
經總經理審核批準后方可動工，并按特殊事項對待。此時，項目小組和市場部要緊密跟蹤客戶的信用變化，督促對方盡快確定工作量，及早簽訂合同。
第五章合同的履行
第二十一條合同依法成立后，即具有法律約束力。一切與合同有關的部門和人員，應嚴格履行合同規(guī)定的義務，確保合同履行。
第二十二條各部門負責人應隨時了解、掌握合同執(zhí)行情況，合同管理部門要按月統(tǒng)計合同執(zhí)行情況，根據(jù)合同確定的收款條件，及時催收款項。
第二十三條工程竣工后，各承辦部門應提供工程追加（減）資料，協(xié)同合同管理部門一起向客戶辦理竣工結算。
第二十四條合同履行完畢的標準應以合同條款或法律規(guī)定為準。具體應為：物資交清、工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)。
第六章合同變更（解除）
第二十五條合同的變更（解除）必須符合《合同法》的規(guī)定，并應在法律規(guī)定或合理期限內與對方商議。
第二十六條變更（解除）合同的手續(xù)，應與簽訂合同時的審批權限和程序相同。
第二十七條變更（解除）合同，一律采用書面形式。經公證機關公證的合同，在達成變更（解除）協(xié)議后，必須報公證機關重新公證。
第二十八條變更（解除）經濟合同的協(xié)議在未達成或未批準前，原合同仍然有效。
第二十九條如因變更（解除）合同可能使當事人受到損失，雙方應在變更（解除）合同的協(xié)議中明確規(guī)定各自應承擔的責任。
第七章合同糾紛的處理
第三十條發(fā)生合同糾紛時，合同承辦部門必須及時向主管領導匯報，并主動會同合同管理部門研究解決糾紛的辦法。一般合同糾紛，由合同承辦部門按照合同約定或法律規(guī)定負責處理；重大合同糾紛以及涉及仲裁、訴訟等法律事務的合同糾紛，由合同管理部門在法定代表人的授權范圍內負責處理，并及時報上級主管部門備案。
第三十一條合同糾紛應在法律規(guī)定的時效內提出，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠時間。
第三十二條對于經濟合同糾紛達成一致意見的，應簽訂書面協(xié)議，并應及時將此書面協(xié)議傳遞給相應部門和單位。
第三十三條處理糾紛的協(xié)議書未按期履行時，可以申請仲裁機關仲裁或到人民法院起訴。
第三十四條合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，將有關資料匯總、歸檔，以備查考。
第八章合同管理
第三十五條所有合同應按本制度第九條的規(guī)定歸口合同管理部門統(tǒng)一管理。
第三十六條合同管理人員和合同具體承辦人員必須經過有關合同法律、法規(guī)知識的培訓，掌握有關的法律及業(yè)務知識。
第三十七條合同檔案
�。ㄒ唬┙⒑贤瑱n案。每份合同應包括合同正本、合同副本及附件、合同文件的簽收記錄，合同分批履行的情況記錄、變更（解除）合同的協(xié)議書、電傳，合同統(tǒng)一編號，不得重復或遺漏；
�。ǘ┙⒑贤芾砼_賬。臺賬的內容應包括序號、合同號、經手人、簽約日期、合同標的、價金、對方單位、履行情況。臺賬應準確、完整、及時；
�。ㄈ┙⒑贤闆r月報制度。各分公司市場部應在每月5日之前將截止上月底的合同臺賬報送分公司總經理和公司市場部，公司市場部匯總后報公司總經理，同時抄報公司財務部和法律顧問部門。
第三十八條合同專用章
�。ㄒ唬┖贤瑢Ｓ谜掠晒�、各分公司統(tǒng)一刻制、編號和頒發(fā)；
�。ǘ┖贤瑢Ｓ谜聭獓栏癜词跈喾秶褂�，不得混用、代用或借用；
�。ㄈ┖贤瑢Ｓ谜聭咨票９埽粲羞z失，立即報上級主管單位并應聲明作廢。
（四）簽訂合同應當使用合同專用章，不得使用本單位的公章、內部機構章或其他專用章。
第九章附則
第三十九條本制度由公司總經理辦公會制訂，其解釋、修改權歸公司總經理辦公會。
股東管理制度 11
很多人咖啡館股東眾多，為了充分發(fā)揮出很多人的優(yōu)勢，根據(jù)管理的有效寬度，每10位股東成立一組，設立組長一名，考慮到很多人咖啡館這一組織成員的特殊性，主要從以下幾方面來確定組長的崗位職責：
一、崗位名稱：很多人股東小組組長
二、崗位設置說明：下屬股東9人，經很多人咖啡館股東提議或自薦，由董事會核準后予以設置，一個月對組長進行一次考核，對于考核合格的組長，給予咖啡館代金券或簽單權的福利，若未通過考核的組長，取消其設置并重選組長。
三、直接對口聯(lián)絡人：蘇非
四、組長例會：每個月的第二個股東日（第二周周五），若特殊情況無法參加請找代理人，并提前請假。
五、組長的福利：根據(jù)店面狀況，發(fā)放一定金額的咖啡館代金券或簽單權，每月一次活動。
六、崗位職責：
職責概述：在遵守國家法律、法規(guī)、公司規(guī)定的前提下，做好組員與很多人咖啡館之間的溝通、聯(lián)絡、信息的上傳下達，激發(fā)組員積極性，協(xié)助咖啡館的運營管理。
1、在很多人咖啡館的統(tǒng)一組織安排下，接受分配的股東組員。并了解各組員的基本情況，填寫《很多人股東情況統(tǒng)計表》，并及時更新。
2、組織和安排組員參加很多人咖啡館的各項學習、培訓活動。
3、遵守很多人咖啡館的規(guī)章制度，組織和安排組員參加很多人咖啡館安排的各種會議。
4、做好組員之間的日常溝通，及時傳達組員很多人咖啡館最新動向，向很多人咖啡館反饋組員的意見、建議。
5、協(xié)助完成公司交辦、提定的工作。
七、組長工作的交接管理
在組長不勝任或是組長時間上無法安排需要更換時，由組長提前一周向公司提出更換的書面申請，上級部門接到申請后，在5天之內從儲備組長中選出新組長進行交接工作。交接雙方需到很多人咖啡館進行，并有上級部門至少一名監(jiān)交人見證，三人簽署書面交接表。
�。ń唤颖砀竦脑O計需經商討后確定，大體包括交接股東的通信錄信息，工作安排進度、交接雙方、監(jiān)交人簽名等）
八、組長工作的'績效考核管理
組長的考核管理采取績效打分制度，對有工作有貢獻采取加分的形式，每月月底核算一次，績效打分采用百分制，打分低于60分的考慮更換組長，分值80分以上的月底兌換相應金額的很多人咖啡館現(xiàn)金券等，績效考核表附后：
很多人咖啡館 組長 績效考核表
被考核人 考核時間：
評分細則分 值（總分100）
1、 在規(guī)定的時間內保質保量的完成公司交辦的任務（30分）
2、 與組員或各職能部門的配合情況（15分）
3、 為很多人咖啡館提出合理化建議（10分）
4、 組織組員參加很多人咖啡館的活動，并取得一定效果（30分）
5、協(xié)調組員并協(xié)助公司完成其他的項目推廣等活動（15分）
考核人 財務官 公司董事會
股東管理制度 12
第一章總則
第一條為了加強公司治理監(jiān)管，規(guī)范公司控股股東行為，保護公司、投保人、被人和受益人的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國國法》、《中華人民共和國國公司法》等法律、行政法規(guī)制定本辦法。
第二條本辦法所稱公司，是指經中國監(jiān)督管理委員會(以下簡稱中國保監(jiān)會)批準設立，并依法登記注冊的商業(yè)公司。
第三條本辦法所稱公司控股股東，是指其出資額占公司資本總額百分之五十以上或者其持有的股份占公司股本總額百分之五十以上的股東;出資額或者持有股份的比例雖然不足百分之五十，但依其出資額或者持有的股份所享有的表決權已足以對股東會、股東大會的決議產生重大影響的股東。
第四條中國保監(jiān)會根據(jù)法律、行政法規(guī)以及本辦法的規(guī)定，對公司控股股東實施監(jiān)督管理。
第二章行為及義務
第一節(jié)控制行為
第五條公司控股股東應當善意行使對公司的控制權，依法對公司實施有效監(jiān)督，防范公司經營風險，不得利用控制權損害公司、投保人、被人和受益人的合法權益。
第六條公司控股股東應當審慎行使對公司董事、監(jiān)事的提名權，提名人選應當符合中國保監(jiān)會規(guī)定的條件。
公司控股股東應當依法加強對其提名的公司董事、監(jiān)事的履職監(jiān)督，對不能有效履職的人員應當按照法律和公司章程的規(guī)定及時進行調整。
第七條公司控股股東應當對同時在控股股東和公司任職的人員進行有效管理，防范利益沖突。
公司控股股東的工作人員不得兼任公司的執(zhí)行董事和高級管理人員。
公司控股股東的董事長不受本條第二款規(guī)定的限制。
第八條公司控股股東應當支持公司建立獨立、完善、健全的公司治理結構，維護公司的獨立運作，不得對公司董事會、監(jiān)事會和管理層行使職權進行不正當限制或者施加其他不正當影響。
第九條公司控股股東不得指使公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及其他在公司任職的人員作出損害公司、公司其他股東、投保人、被人和受益人合法權益的決策或者行為。
第十條公司控股股東提名的公司董事，應當審慎提名公司高級管理人員，提名人選應當符合中國保監(jiān)會規(guī)定的條件。
公司控股股東提名的公司董事，應當以維護公司整體利益最大化為原則進行獨立、公正決策，對所作決策依法承擔責任，不得因直接或者間接為控股股東謀取利益導致公司、投保人、被人和受益人的合法權益受到損害。
公司董事會決策違反法律、行政法規(guī)和中國保監(jiān)會規(guī)定的，中國保監(jiān)會將依法追究董事的法律責任，經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的董事除外。
第十一條公司控股股東應當維護公司財務和資產獨立，不得對公司的財務核算、資金調動、資產管理和費用管理等進行非法干預，不得通過借款、擔保等方式占用公司資金。
第二節(jié)交易行為
第十二條公司控股股東應當確保與公司進行交易的透明性和公允性，不得無償或者以明顯不公平的條件要求公司為其提供資金或者其他重大利益。
第十三條公司控股股東與公司之間的關聯(lián)交易應當嚴格遵守《公司關聯(lián)交易管理暫行辦法》等中國保監(jiān)會的規(guī)定。
公司控股股東不得利用關聯(lián)交易、利潤分配、資產重組、對外投資等任何方式損害公司的合法權益。
第十四條公司控股股東不得利用其對公司的控制地位，謀取屬于公司的商業(yè)機會。
第十五條公司控股股東不得向公司出售其非公開發(fā)行的債券。公司控股股東公開發(fā)行債券的，應當采取必要措施，確保公司購買的債券不得超過該次發(fā)行債券總額的百分之十。
第十六條公司控股股東不得要求公司代其償還債務，不得要求公司為其支付或者墊支工資、福利、廣告等費用。
第三節(jié)資本協(xié)助
第十七條公司控股股東應當恪守對公司作出的資本協(xié)助承諾，不得擅自變更或者解除。
第十八條公司控股股東應當保持財務狀況良好穩(wěn)定，具有較強的資本實力和持續(xù)的出資能力。
對償付能力不足的公司，保監(jiān)會依法責令其增加資本金時，公司控股股東應當積極協(xié)調公司其他股東或者采取其他有效措施，促使公司資本金達到監(jiān)管的要求。
第十九條公司控股股東應當根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務發(fā)展計劃以及風險狀況，指導公司編制資本中期規(guī)劃和長期規(guī)劃，促進公司資本需求與資本補充能力相匹配。
第二十條公司控股股東的`財務狀況、資本補充能力和信用狀況發(fā)生重大不利變化的，應當依法及時向中國保監(jiān)會報告。
第二十一條公司控股股東不得接受其控制的公司以及該公司控制的子公司的投資入股。
第四節(jié)信息披露和保密
第二十二條公司控股股東應當嚴格按照國家有關規(guī)定履行信息披露義務，并保證披露信息的及時、真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
第二十三條公司控股股東應當建立信息披露管理制度，明確規(guī)定涉及公司重大信息的范圍、保密措施、報告和披露等事項。
第二十四條公司控股股東與公司之間進行重大關聯(lián)交易，公司按照《公司信息披露管理辦法》的要求，披露公司全體獨立董事就該交易公允性出具的書面意見以及其他相關信息，公司控股股東應當積極配合。
第二十五條公司控股股東應當恪守對公司的保密義務，不得違法使用公司的客戶信息和其他信息。
第二十六條公共傳媒上出現(xiàn)與公司控股股東有關的、對公司可能產生重大影響的報道或者傳聞，公司控股股東應當及時就有關報道或者傳聞所涉及事項向公司通報。
第五節(jié)監(jiān)管配合
第二十七條公司控股股東應當及時了解中國保監(jiān)會的相關規(guī)定、政策，根據(jù)中國保監(jiān)會對公司的監(jiān)管意見，督促公司依法合規(guī)經營。
公司控股股東認為必要時，可以向中國保監(jiān)會反映公司的業(yè)務經營和風險管理等情況。
第二十八條公司控股股東對公司的股權投資策略和發(fā)展戰(zhàn)略作出重大調整的，應當及時向中國保監(jiān)會報告。
第二十九條公司控股股東應當積極配合中國保監(jiān)會對公司進行風險處置，并按照中國保監(jiān)會的要求提供有關信息資料或者采取其他措施。
第三十條公司控股股東轉讓股權導致或者有可能導致公司控制權變更的，應當在轉讓期間與受讓方和公司共同制定控制權交接計
劃，確保公司經營管理穩(wěn)定，維護投保人、被人和受益人的合法權益。
控制權交接計劃應當對轉讓過程中可能出現(xiàn)的違法違規(guī)或者違反承諾的行為約定處理措施。
第三章監(jiān)督管理
第三十一條中國保監(jiān)會建立公司控股股東信息檔案，記錄和管理公司控股股東的相關信息。
第三十二條因股權轉讓導致公司控制權變更的，公司在向中國保監(jiān)會提交股權變更審批申請時，應當提交本辦法第三十條規(guī)定的控制權交接計劃并說明相關情況。
第三十三條中國保監(jiān)會有權要求公司控股股東在指定的期限內提供下列信息和資料:
(一)法定代表人或者主要負責人情況;
(二)股權控制關系結構圖;
(三)經審計的財務報告;
(四)其他有關信息和資料。
公司控股股東股權控制關系結構圖應當包括其持股百分之五以上股東的基本情況、持股目的和持股情況，并應當逐級披露至享有最終控制權的自然人、法人或者機構。
第三十四條公司出現(xiàn)嚴重虧損、償付能力不足、多次重大違規(guī)或者其他重大風險隱患的，中國保監(jiān)會可以對公司控股股東的董事、監(jiān)事和高級管理人員進行監(jiān)管談話。
第三十五條公司控股股東利用關聯(lián)交易嚴重損害公司利益，危及公司償付能力的，由中國保監(jiān)會責令改正。在按照要求改正前，中國保監(jiān)會可以限制其享有的資產收益、參與重大決策和選擇管理者等股東權利;拒不改正的，可以責令其在一定期限內轉讓所持的部分或者全部公司股權。
第三十六條公司控股股東有其他違反本辦法規(guī)定行為的，由中國保監(jiān)會責令改正，并可以依法采取相應的監(jiān)管措施。
第四章附則
第三十七條集團公司控股股東參照適用本辦法。
第三十八條國務院財政部門、國務院授權投資機構以及《集團公司管理辦法(試行)》規(guī)定的集團公司是公司控股股東的，不適用本辦法。
第三十九條外資公司控股股東不適用本辦法第七條第二款的規(guī)定;中國保監(jiān)會另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。
第四十條本辦法由中國保監(jiān)會負責解釋。
【股東管理制度】相關文章：
股東管理制度（精選12篇）11-01
股東大會會議管理制度05-02
股東04-30
股東04-29
VC股東與普通股東有什么不同07-04
股東出資證明04-29
股東分紅議案04-30
股東出資決定04-26
兩股東簡介05-01